Seminar: Maskinlæring og samarbeid om hvitvasking i banksektoren

Når: Torsdag 13.juni kl. 0845 Hvor: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23 a

Nærmere veibeskrivelse finner du her.

Hvitvasking av penger er et omfattende globalt problem som gjør det mulig å tjene penger på kriminelle handlinger. Stadig flere banker tar i bruk datadrevne metoder, som maskinlæring, for å oppdage flere saker og effektivisere kampen.

Hvor effektive metodene er varierer mye fra bank til bank, det kan skyldes ulik kompetanse på maskinlæring og stor variasjon i de dataene bankene sitter med. Så ser vi også at det at bankene kun har egne data å jobbe ut fra kan begrense potensialet for datadrevne løsninger.

Dette seminaret tar sikte på å utfordre denne isolerte tilnærmingen, og ønsker å være en unik arena der banker kan dele erfaringer og lære av hverandres strategier for å håndtere utfordringer knyttet til datadrevet antihvitvasking. Vi legger opp til en aktiv dialog, med innspill fra både forskere og andre deltakere.

Seminaret retter seg mot de som til daglig jobber med antihvitvasking i banksektoren, men er åpent for alle som er interessert i samarbeid og datadrevet antihvitvaskingsarbeid.

Seminaret støttes av Finansmarkedsfondet. Det er gratis å delta og lunsj er inkludert.

Ta kontakt med Martin Jullum om du er interessert i å delta på seminaret men ikke rakk påmeldingsfristen.

---

Program

Fra kl 08.45	Registrering, kaffe og velkommen
kl 09.00	Dagens hvitvaskingssystem, status på forskning innen bruk av ML til AML. Martin Jullum, seniorforsker Norsk Regnesentral
kl 09.30	Bruk av ML for AML i Norges største bank. Roger Olafsen, fagleder Data Science AML, DNB
kl 10.00	Bruk av ML for AML i en mellomstor bank. Helene Tangen, leder anti-hvitvasking, SpareBank 1 Utvikling
Pause kl 10.30
kl 10.45	Bruk av ML for AML til en liten bank. Jo Endre Reite, direktør personmarked, BN Bank
kl 11.15	Prosjektet «Maskinlæring uten datadeling» i Datatilsynets sandkasse. Alexander Skage, CEO, FinterAI
Felles lunsj 11.45
kl 12.45	Erfaringer fra danske prosjekter om datadeling for AML-formål. Tobias Thygesen, director Fintech, Betalingstjenester og Governance, Det danske Finanstilsynet
kl 13.15	AML-arbeid hos Økokrim i dag (og i fremtiden?). Nina Prestårhus Bjærke, spesialetterforsker, Økokrim og Eva Helena van Schijndel, Senior Data Scientist, Politiets IT-enhet
Pause kl 13.45
kl 14.00	Gruppediskusjon om fremtidens hvitvaskingssystem
kl 15.00	Oppsummering
kl 15.15	Vel hjem