Seminar om datadrevet antihvitvasking og svindeldeteksjon

Økonomisk kriminalitet undergraver tilliten til finansmarkedet. Både hvitvasking og svindel påfører samfunnet store tap, og selv om områdene ofte håndteres separat, deler de mange metodiske fellestrekk.

Norsk Regnesentral ønsker velkommen til fagseminar der vi samler fagmiljøer og representanter fra hele bredden av finans- og banknæringen for både antihvitvasking (AML) og svindeldeteksjon. Målet er å utforske synergier, dele konkrete erfaringer med maskinlæring, og diskutere mulighetene for datadeling innen bransjen.

Seminaret fokuserer på konkrete løsninger og erfaringer, ikke bare teori. Vi legger opp til et interaktivt format med god tid til diskusjon i plenum etter hvert foredrag, samt i pauser.

Programmet er delt i to bolker, med antihvitvasking før lunsj og svindeldeteksjon etter lunsj. Avslutningsvis legges det opp til en åpen diskusjon der de som ønsker kan ta ordet.

Program

Fra kl. 08.30	Registrering og kaffe
kl. 09.00	Velkommen og forskningsstatus. Martin Jullum, Seniorforsker – Norsk Regnesentral
kl. 09.15	Bruk av grafbaserte maskinlæringsmodeller til deteksjon av hvitvasking. Fredrik Johannessen, Data Scientist – Schibsted (tidl. Data Scientist, DNB)
kl. 9.45	Kundesjekk – datadrevet bekjempelse av svindel og hvitvasking. Espen Relbo, Direktør Forretningsutvikling – Eiendomsverdi
kl. 10.15	Pause
kl. 10.30	Eika AHV-Senter: erfaring og visjon med sentralisering. Julie Odden, Leder AHV og Sanksjoner – Eika-gruppen
kl. 11.00	Erfaringer og konklusjoner fra sandkasseprosjekt om sentralisering av antihvitvaskingsarbeid. Kristian Andreassen, Senior Manager – KPMG
kl. 11.30	Lunsj
kl. 12.15	Bankenes innsats mot svindel, og behovet for samarbeid og datadeling. Gry Nergård, Fagdirektør Antisvindel – Finans Norge
kl. 12.45	Erfaringer og konklusjoner fra sandkasseprosjektet om datadeling for antisvindelformål. Marthe Kristine Bjerke Hafsmoe, Expert Business Developer – Nordea og Carl Emil Bull-Berg, Advokat – DNB
kl. 13.15	Pause
kl. 13.30	Blant sandkasser og lovendringer – nye muligheter for datadeling. Morten Drægni, Daglig leder – NFCERT
kl. 14.00	Møt Olga – Hvordan vi bekjemper svindel med maskinlæring hos Vipps. Eivind Bøhn, Senior Data Scientist og James Kohout, Data Scientist – Vipps MobilePay
kl. 14.30	Åpen diskusjon: Ordet er fritt
kl. 15.00	Vel hjem!

Målgruppe

Seminaret er åpent for alle, men retter seg primært mot deg som arbeider operativt eller strategisk med antihvitvasking og svindeldeteksjon i bank- og finansnæringen. Det er også høyst relevant for teknologimiljøer, akademia og myndighetsorganer tilknyttet bransjen.

Praktisk informasjon

Arrangementet er gratis og støttet av Finansmarkedsfondet. Det serveres også lunsj til alle deltakere, samt kaffe o.l. i pauser.

Påmeldingskjemaet er nå stengt.
Ta gjerne kontakt med Martin Jullum dersom du likevel ønsker å delta.

Les om det første seminaret som ble arrangert innenfor antihvitvasking i banksektoren